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  • Credit, rachat credit en ligne > Actualité > Caisses noires des entreprises > HP sous enquête pour corruption
    sous enquête pour corruption Paradisfj info License http creativecommons org licenses by sa 3 0 deed fr Taille de la police HP sous enquête pour corruption AFP Le numéro un mondial des ordinateurs aurait payé 8 millions d euros de pots de vin via sa filiale allemande pour reporter un important contrat en Russie indique le Wall Street Journal Le numéro un mondial des ordinateurs Hewlett Packard HP fait l objet d une enquête pour corruption des autorités allemandes et russes indique le Wall Street Journal mercredi sur son site internet Les enquêteurs russes ont perquisitionné les bureaux d HP à Moscou mercredi dans le cadre de l enquête a confirmé le groupe à l AFP D après le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier les enquêteurs allemands étudient des accusations selon lesquelles HP aurait payé environ 8 millions d euros de pots de vin pour remporter un contrat de 35 millions d euros par lequel le fabricant informatique américain a vendu à travers une filiale allemande des équipements informatiques au bureau du procureur général de la Fédération russe Berlin essaie de savoir si des dirigeants d HP ont fait transiter les pots de vin à travers un réseau de compagnies et de comptes écran à la fois en Grande Bretagne en Autriche Suisse aux Iles Vierges Britanniques au Belize en Nouvelle Zélande en Lituanie et en Lettonie selon des documents d enquête transmis à un tribunal allemand et consultés par le Wall Street Journal Une porte parole d HP a indiqué à l AFP que le groupe coopérait avec les enquêteurs et qu il s agissait de faits qui se sont passés il y a sept ans impliquant en grande partie des employés qui ont quitté le groupe depuis AFP Publié avec l aimable autorisation

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  • Credit, rachat credit en ligne > Actualité > Caisses noires des entreprises > Caisses noires présumées d'Alstom : le banquier suisse Holenweger renvoyé devant la justice
    français Alstom a annoncé jeudi le ministère public de la Confédération MPC L acte d accusation a été transmis mercredi au Tribunal pénal fédéral TPF de Bellinzone Il s agit sans doute de la procédure pénale la plus controversée de la décennie en Suisse dont les développements ont fait peser des soupçons jusqu au Parlement et au Conseil fédéral gouvernement Tout commence en été 2003 lorsqu un ancien trafiquant de drogue colombien engagé comme personne de confiance par le ministère public de la Confédération Ramos accuse Oskar Holenweger d offrir ses services pour blanchir de l argent provenant du trafic de drogue Pour confirmer ces soupçons le MPC a recours à un agent infiltré qui propose au banquier de blanchir de l argent provenant prétendument du trafic de drogue Oskar Holenweger accepte Il est arrêté le 11 décembre 2003 et passe près de sept semaines en détention préventive Si le soupçon de blanchiment d argent de la drogue ne se concrétise pas l enquête prend une nouvelle tournure Durant la détention d Oskar Holenweger le MPC a en effet accès grâce à une ex collaboratrice du banquier privé à des documents laissant présumer que le Zurichois a établi et géré des caisses noires pour le groupe industriel français Alstom Ce dernier a rejeté les accusations Selon les enquêteurs les investigations confirment qu Oskar Holenweger a transféré des millions de francs suisses sur les comptes de sociétés off shore pour Alstom afin d alimenter des caisses noires L argent aurait servi à corrompre des fonctionnaires étrangers pour emporter des marchés et réaliser des projets Pour dissimuler l origine des pots de vin le banquier faisait transiter l argent par des comptes de sociétés écrans installées dans des paradis fiscaux et établissait des factures et contrats fictifs L affaire a surtout fait

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  • Credit, rachat credit en ligne > Actualité > Caisses noires des entreprises > Le fondateur de Fastweb démissionne pour « éviter les dommages ». Trop tard
    article mis en ligne sur le site du journal Le Temps Milliardaire depuis la vente de sa société à Swisscom Silvio Scaglia se retire suite aux soupçons de fraude L enquête des autorités italiennes mène à une société fiduciaire de Lugano via un mystérieux homme d affaires kirghiz Le scandale de fraude à la TVA dit fraude carrousel dénoncé par les autorités italiennes n en finit pas de s égrainer au fil de la publication de centaines de pages de procès verbaux d écoutes téléphonique et de rapports d enquêtes rendus publics par le parquet de Rome depuis un mois Ces documents éclairent en partie le versant helvétique d une pyramide de sociétés et d intermédiaires impliqués dans le détournement de près de 400 millions d euros de ristournes fiscales perçues illégalement sur des transactions fictives de services téléphoniques Un homme clé du réseau selon les autorités italiennes serait un mystérieux financier d origine kirghize et citoyen américain âgé de 33 ans Eugene Gourevitch Proche du président Kourmanbek Bakiev le jeune entrepreneur aurait participé à libéralisation de l opérateur Kyrgyz Telecom Dans son acte d accusation le procureur de Rome explique qu Eugene Gourevitch aurait aidé des employés de Fast web à blanchir des dizaines de millions d euros issus de la fraude grâce à ses contacts en Suisse et son statut d expert en organisation de sociétés Selon La Stampa les autorités italiennes avaient déjà eu vent des activités d Eugene Gourevitch La Banque centrale de Chypre aurait en effet averti la Banque d Italie qu une de ses sociétés Wolstin Ltd basée à Nicosie était soupçonnée de blanchir des sommes provenant de fraudes carrousel et de contrebande de cigarettes Via Wolstin Ltd Eugene Gourevitch contrôle également une société zougoise Welco Holding SA A son tour Welco possède la

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  • Credit, rachat credit en ligne > Actualité > Caisses noires des entreprises > À l'heure des paradis fiscaux : L'UIMM possède un compte en Suisse
    patrimoine Gestion de patrimoine Simulation prêt immo Crédit rachat de crédits en ligne Actualité Caisses noires des entreprises À l heure des paradis fiscaux L UIMM possède un compte en Suisse À l heure des paradis fiscaux L UIMM possède un compte en Suisse Paradisfj info License http creativecommons org licenses by sa 3 0 deed fr Taille de la police PATRONAT À l heure des paradis fiscaux L UIMM possède un compte en Suisse par La Rédaction du DL le 08 04 09 à 06h48 Le Groupe des industries métallurgiques GIM l une des branches les plus puissantes de l UIMM a reconnu hier l existence d un compte bancaire en Suisse et d une réserve de 100 millions d euros après des informations du Parisien tout en insistant sur leur légalité Selon le quotidien la principale composante de l Union des industries et métiers de la métallurgie UIMM la fédération patronale de la métallurgie détenait depuis quarante ans un compte secret à Genève Un compte a bien été ouvert en Suisse dont l ayant droit économique était le GIM a souligné le président du Groupe Etienne Bernard cité dans un communiqué diffusé par l organisation après la parution de cet article Mais depuis au moins 10 ans aucun mouvement d entrée sortie n a été effectué sur ce compte ainsi qu en atteste un audit interne qui sera confirmé dans les toutes prochaines semaines par un audit externe affirme t il En tout état de cause ce compte de l ordre de 3 millions d euros a été intégré dans le bilan du GIM courant 2008 ajoute t il Le Dauphiné Libéré Publié avec l aimable autorisation du Dauphiné Libéré Visitez le site du journal Dauphiné Libéré Simulation de prêt immobilier Calculer et comparer en détail les meilleures

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  • Credit, rachat credit en ligne > Actualité > Caisses noires des entreprises > Michelin soupçonné d'avoir une caisse noire au Liechtenstein
    Gestion de patrimoine Simulation prêt immo Crédit rachat de crédits en ligne Actualité Caisses noires des entreprises Michelin soupçonné d avoir une caisse noire au Liechtenstein Michelin soupçonné d avoir une caisse noire au Liechtenstein Paradisfj info License http creativecommons org licenses by sa 3 0 deed fr Taille de la police Michelin soupçonné d avoir une caisse noire au Liechtenstein ENQUETE Elisabeth Fleury 20 01 2010 07h00 Michelin soupçonné d avoir une caisse noire au Liechtenstein L enquête préliminaire conduite par le procureur de Paris montre que le groupe Michelin aurait détenu une réserve occulte de 400 millions d euros au Liechtenstein Une caisse noire de près de 400 millions d euros une myriade de sociétés offshore abritées dans des paradis fiscaux des mouvements financiers à l intérieur d un réseau de fondations écrans Dans les années 2000 et jusqu à aujourd hui c est ainsi qu a fonctionné l empire Michelin si l on en croit le résultat de l enquête préliminaire sur les comptes français détenus par la banque LGT propriété de la famille princière du Liechtenstein Menée par le parquet de Paris en avril 2009 cette enquête judiciaire ouverte pour blanchiment de fraude fiscale a été conduite par le Service national de la douane judiciaire SNDJ Outre le roi du pneumatique elle vise les entreprises Elf et Adidas deux autres fleurons de l industrie française Si la volonté de dissimulation des fonds paraît partagée par tous ces groupes la complexité du montage mis en place par Michelin semble toutefois dépasser de très loin les autres schémas Une particularité qui bien que le groupe Michelin s en défende pourrait lui valoir des poursuites devant le tribunal correctionnel Lire la suite sur le site du journal Le Parisien Simulation de prêt immobilier Calculer et comparer en détail les

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  • Credit, rachat credit en ligne > Actualité > Caisses noires des entreprises - credit immobilier, simulation credit auto, taux credit consommation
    13 Simulation de rachat de crédit au meilleur taux restructuration de prêt Effectuer une simulation de rachat de crédit et comparer en détail les meilleures offres de restructuration de prêt en ligne Obtenez jusqu à 5 devis comparatifs pour votre regroupement de crédits Quoi de neuf Caisses noires présumées d Alstom le banquier suisse Holenweger renvoyé devant la justice Caisses noires présumées d Alstom le banquier suisse Holenweger renvoyé devant la justice BERNE AP Après sept ans de procédure le banquier privé zurichois HP sous enquête pour corruption HP sous enquête pour corruption AFP Le numéro un mondial des ordinateurs aurait payé 8 millions d euros de pots de vin via sa filiale allemande pour reporter Le fondateur de Fastweb démissionne pour éviter les dommages Trop tard Le fondateur de Fastweb démissionne pour éviter les dommages Trop tard télécoms mercredi 31 mars 2010 François Pilet Extraits de l article mis en Corruption BAE Systems solde les comptes pour 450 millions de dollars Corruption BAE Systems solde les comptes pour 450 millions de dollars Après des années d enquête sur certaines pratiques de pots de vin supposées notamment envers des Michelin le plus grand contribuable connu pris dans les mailles du fisc français Michelin le plus grand contribuable connu pris dans les mailles du fisc français Victime de l informaticien qui avait trahi la banque LGT la famille du Michelin le plus grand contribuable connu pris dans les mailles du fisc français Michelin le plus grand contribuable connu pris dans les mailles du fisc français Victime de l informaticien qui avait trahi la banque LGT la famille du La famille Michelin reconnaît l existence d une fondation au Lichtenstein La famille Michelin reconnaît l existence d une fondation au Lichtenstein La famille Michelin a reconnu mercredi l existence d une fondation

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  • Credit, rachat credit en ligne > Actualité > Caisses noires des entreprises > Michelin, le plus grand contribuable connu pris dans les mailles du fisc français
    la semaine Bourse en direct Cours de bourse Patrimoine Stratégies de transmission de patrimoine Gestion de patrimoine Simulation prêt immo Crédit rachat de crédits en ligne Actualité Caisses noires des entreprises Michelin le plus grand contribuable connu pris dans les mailles du fisc français Michelin le plus grand contribuable connu pris dans les mailles du fisc français Paradisfj info License http creativecommons org licenses by sa 3 0 deed fr Taille de la police Michelin le plus grand contribuable connu pris dans les mailles du fisc français Victime de l informaticien qui avait trahi la banque LGT la famille du fabricant de pneus a fait régulariser 400 millions d euros par la cellule de dégrisement de Bercy La justice française enquête sur la nature caritative des fonds Le plus gros poisson de l opération de régularisation lancée par le fisc français est désormais connu Il s agit de la famille Michelin fondatrice du leader mondial du pneu La semaine dernière elle avouait détenir une fondation au Liechtenstein Copa dont la fortune se monte à quelque 400 millions d euros environ 600 millions de francs suisses Olivier Metzner avocat du groupe et de la famille Michelin précise que l argent a été rapatrié récemment en France à travers la cellule de dégrisement lancée par le ministre du Budget Eric Woerth Fermée le 31 décembre elle a vu passer 3500 contribuables et permis de régulariser 6 milliards d euros d actifs dissimulés à l étranger La fortune liechtensteinoise des Michelin en représente le quinzième Nous avons fait une déclaration spontanée à l administration fiscale précise l avocat Lire la suite sur le site du journal Le Temps Simulation de prêt immobilier Calculer et comparer en détail les meilleures offres de crédit immobilier en ligne Ajouter à del icio us Digg Simulation de

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  • Credit, rachat credit en ligne > Credit Personnel > Portefeuille au 17 mars 2014
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